Fraudadores forex

Últimas Notícias Forex.
A Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (CySEC) informou que multou € 30.000 da Leadcapital Markets Ltd. Segundo a CySEC, a sanção foi imposta porque a empresa não agiu de forma honesta, justa e profissional de acordo com os melhores interesses de seus clientes. Na Roménia. Mais especificamente, a Leadcapital Markets Ltd. autorizou a prestação de serviços pela sua sucursal na Roménia antes de esta ser inscrita no registo público mantido pela autoridade de supervisão da Roménia. Consulte Mais informação.
A autoridade reguladora dos mercados financeiros da Espanha, a CNMV, emitiu alertas contra duas empresas não regulamentadas: MEDIA GC LIMITED (TRADEGC) e MEDIA CLIENT SERVICE, S. L. De acordo com o edital, nem os corretores, nem suas controladoras estão listadas nos respectivos registros da comissão. Portanto, eles não estão autorizados a fornecer serviços financeiros ou serviços auxiliares na Espanha. Não conseguimos encontrar o site da MEDIA CLIENT SERVICE, S. L., mas, de acordo com o aviso da CNMV, está sediado em Marbella, cidade no sul da Espanha, e é administrado por Simo Alfassy. Consulte Mais informação.
O principal corretor de Forex e CFD, a FBS, informou que o número total de clientes atingiu 7.000.000 em 21 de março de 2018. O cliente do aniversário, Abdelrashed Eldamerdash Hamed Elsayed, do Egito, recebeu um presente especial do corretor. O trader do marco foi registrado em 14 de março, atraído pelo bônus de $ 50 sem depósito oferecido pela FBS. O corretor é famoso por seus bônus e promoções lucrativos. Além do bônus de US $ 50, atualmente oferece um bônus de boas-vindas de US $ 123, 100% em bônus de depósito, programa de Cashback e muito mais. Além disso, a FBS oferece um dos maiores níveis de alavancagem do setor (1: 3000). Consulte Mais informação.
A corretora Forex e CFD FBS lançou a negociação em um dos índices mais importantes, o alemão DAX 30, no mês passado. Este é um índice do blue stock stock market, que representa as 30 maiores e mais líquidas da Alemanha na Bolsa de Frankfurt - BMW, Adidas, Siemens, etc. O DAX 30 está disponível em todos os tipos de conta, mas ECN. Aqui estão mais alguns detalhes sobre as condições de negociação de CFDs de índices: Clique na imagem para ampliar. A carteira de produtos da FBS abrange vários pares de forex, CFDs sobre metais preciosos, índices e criptomoedas (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash) . A negociação é feita nas plataformas MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Consulte Mais informação.
A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA, na sigla em inglês) publicou uma advertência contra a corretora forex e CFD KayaFX. Como de costume, o aviso é emitido porque a KayaFX oferece seus serviços no Reino Unido, sem a devida autorização. De acordo com seu site, o corretor está baseado em Tallinn, Estônia, mas não conseguimos encontrar nenhuma informação regulatória. A empresa proprietária do corretor & ndash; Serviços GammaTech & ndash; tem uma licença para uma troca de moeda do Ministério da Economia do país, mas, tanto quanto sabemos, isso não significa que a empresa está regulamentada. Consulte Mais informação.
A Ontario Securities Commission (OSC) publicou uma advertência contra a corretora forex e CFD, a Aidan Trading. De acordo com o regulador, a Aidan Trading Corp., sediada no Panamá, também operando como Aidan Trading e fazendo negócios como aidantrading, não está registrada em Ontário, Canadá, para se dedicar ao negócio de negociação de valores mobiliários. O corretor já apareceu em um aviso de outro regulador regional canadense & ndash; a British Columbia Securities Commission no início deste ano. De acordo com ele, a Aidan Trading solicitou residentes na Colúmbia Britânica, sem ter a licença para oferecer valores mobiliários na província. Consulte Mais informação.
A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) anunciou a proibição de três meses da comercialização, distribuição ou venda de opções binárias a investidores de retalho e um conjunto de restrições aos CFDs oferecidos ao mesmo tipo de clientes. As restrições sobre CFDs incluem limites de alavancagem nas posições de abertura; uma regra de encerramento de margem por conta; uma proteção de saldo negativo por conta; impedir o uso de incentivos por um provedor de CFD; e um aviso de risco padronizado. Consulte Mais informação.
O Dukascopy Bank, que também é dono de uma corretora com o mesmo nome, anunciou que está lançando operações ao vivo em CFDs no par BTC / USD, com alavancagem de até 1: 3. Os clientes poderão negociar em ambos os mercados em ascensão e queda & ndash; mesmo que o comércio Forex e tem possibilidades de cobertura. Eles não precisam armazenar criptomoedas em uma carteira digital. Além disso, os fundos dos clientes estão protegidos (ao contrário da maioria das trocas criptográficas), no montante de 100 000 francos suíços para os clientes do Dukascopy Bank e no montante de 20 000 EUR para os clientes da Dukascopy Europe. A negociação do novo instrumento será habilitada para os parceiros de marca branca e a Dukascopy Europe em breve. Consulte Mais informação.
O regulador de mercados financeiros e serviços da Itália CONSOB emitiu uma advertência contra quatro corretores de forex offshore não regulamentados e um robô comercial e ordenou que eles parassem com a violação da lei italiana. Três dos quatro corretores forex e CFD Milton Group Ltd / Kyoto Limited Ltd (investingpro) - Velmon Enterprise Ltd (novuscm, novuscmit) e IBA Group Ltd (fxiba24) estão todos registrados nas Ilhas Marshall, que é uma zona offshore, muitas vezes uma casa de corretores de fraudes que usam os requisitos de registro frouxos e a quase inexistente regulamentação existente. Consulte Mais informação.
A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA, na sigla em inglês) publicou uma advertência contra a corretora forex BECFD. De acordo com a FCA, o corretor, operando através do site, tem sido alvo do Reino Unido sem a sua autorização. "Esta empresa não é autorizada por nós e tem como alvo pessoas no Reino Unido. Com base nas informações que mantemos, acreditamos que estão realizando atividades regulamentadas que exigem autorização, & quot; disse a FCA. A julgar pelos comentários no nosso site, bem como outros sites forex e fóruns, BECFD é um corretor muito duvidoso. É de propriedade e operado pela BECFD Limited, uma empresa registrada nas Ilhas Marshall. Consulte Mais informação.
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Os recém-chegados ao forex ainda precisam se proteger dos fraudadores.
É 2014, e a indústria de varejo de forex tem mais de duas décadas de crescimento incrível, mas, como se pode suspeitar, tem havido uma infinidade de dores de crescimento para vencer a banda ao longo do caminho. O início "Wild, Wild, West & rdquo; dias estão agora muito atrás de nós, devido principalmente aos esforços hercúleos do "xerife". na cidade, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Profissionais de segurança experientes dirão que qualquer atividade em rápido crescimento que envolva dinheiro sempre atrairá o elemento criminoso de nossa sociedade, e esse é o caso em grande escala em nossa indústria incipiente.
Naquela era passada, se não fosse um corretor inescrupuloso que lhe cobria o seu suado capital, poderia facilmente ser um agente de marketing astuto vendendo seus bens questionáveis ​​ou um gerente de dinheiro desprezível prometendo indenizações e retornos ultrajantes. Corretores de Forex localizados no exterior eram alguns dos vigaristas mais agressivos, sabendo muito bem que você seria incapaz de fazer valer seus direitos legais em uma jurisdição estrangeira. Um operador desavisado ligaria seu depósito inicial e nunca mais o veria novamente. Algo tinha que ser feito e rapidamente.
E foi. A CFTC, junto com sua prima, a National Futures Association (NFA), a supervisora ​​do mercado de futuros dos EUA, assumiu a tarefa com um ataque frontal completo. Os bandidos foram presos. Fraude desenfreada foi restringida e um amplo programa de educação do consumidor foi implementado. As últimas unhas no caixão da fraude foram adicionadas em 2010 com a adoção do Dodd & Frank Reforma de Wall Street e Lei de Defesa do Consumidor. Padrões mais rígidos de licenciamento, operação, relatórios, treinamento e capital foram aplicados. Muitos corretores no exterior deixaram o mercado dos EUA e ainda se recusam a aceitar clientes dos EUA até hoje.
O problema da fraude, no entanto, é que você nunca pode eliminá-la. Os bandidos são bem organizados e estão continuamente se reinventando e as fraudes que eles fornecem. Os melhores resultados esperados só podem ser gerenciar a fraude até um nível baixo e mantê-la lá. O que um consumidor deve fazer para se proteger? Sua primeira linha de defesa é a conscientização, que você deve adquirir por conta própria, espero que não através de experiências fraudulentas. A CFTC publica muitas diretrizes úteis para ajudá-lo nessa tarefa mais importante (um link para o site da CFTC é fornecido no final deste artigo).
Por exemplo, se você é abordado diretamente por um vendedor lançando forex como a maneira mais fácil de fazer uma fortuna em um curto período de tempo, então atente para estes sinais de alerta:
Eles podem levá-lo a acreditar que você pode lucrar com as notícias atuais já conhecidas do público. O contato inicial é feito por meio de referências boca a boca ou e-mails de amigos e parentes, membros de organizações comunitárias, igrejas ou grupos sociais. Você é contatado e solicitado por informações pessoais, como seu nome, número de telefone, e-mail e endereços residenciais. Você está prometido que com o Forex não há um "mercado que gira" & rdquo ;.
Estes sinais referem-se apenas ao discurso de vendas. Os bandidos são muito experientes no que fazem. Eles aprimoraram suas táticas de persuasão para manipular os incautos. Há uma abundância de outras bandeiras vermelhas, mas o ponto é que você tem que ser cético e lembre-se de fazer muitas perguntas. Se houver alguma hesitação do agente de vendas, especialmente se você sugerir que deseja revisar tudo com seu próprio profissional financeiro, certifique-se de ser cauteloso. Não transfira fundos para uma conta doméstica ou estrangeira até que você tenha concluído seu próprio processo de due diligence.
O ponto chave aqui é que você é sua primeira e última linha de defesa quando se trata de impedir que um golpe ocorra. Enquanto a maioria dos corretores e agentes no mercado forex estão em ascensão, esses tempos econômicos difíceis tiveram uma maneira de aumentar o lado negro da indústria. Se você quiser mais informações sobre a prevenção de fraudes, existem muitos outros artigos neste site, mas se você quiser verificar o conselho específico da CFTC, aqui está um link para a página deles:

Relógio do Mercado Forex - Evite Fraudes e Fraudes na Negociação Cambial.
Você está interessado em negociação forex e quer aprender mais sobre scam forex, fraude de commodities e outros golpes de investimento ou apenas interessados ​​em ler essas histórias espetaculares? Então ForexFraud é o lugar certo para você! Leia sobre fraudes de software de consultor especialista, golpes de corretores de forex, fraudes HYIP de conta gerenciada, esquemas Ponzi e golpes de gerador de sinal. Uma ótima maneira de começar é o nosso extenso artigo sobre diferentes tipos de golpes e o que considerar para evitar fraudes em forex e commodities.
Também confira: FxExplained. co. uk é um novo site de negociação forex baseado no Reino Unido, focado em análises e material didático. Eles oferecem uma excelente visão geral dos reguladores de corretores de forex, entre outras coisas.
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A corretora possui um serviço de alerta de negociação, que é uma configuração paga, mas que dá aos novos operadores de Forex a oportunidade de experimentá-lo gratuitamente, por 45 dias.
No que diz respeito a segurança e confiança, o Forex tem que aderir a um grande número de requisitos regulamentares. Mantém liquidez bem acima dos requisitos regulatórios mínimos e mantém os fundos de seus traders em contas segregadas. Os fundos de usuários perdidos devido a um número predeterminado de emissões estão sujeitos a compensação, por meio do Esquema de Compensação de Serviços Financeiros.
Tudo considerado, a conclusão de que o Forex é uma corretora Forex / CFD legítima e sólida, é uma óbvia. A oferta da plataforma é excelente, a seleção do produto é decente (e com a adição do BTC, pode realmente ter excedido essa designação), e o perfil regulatório é impecável.

CFTC vai atrás de fraudadores Forex alegando falsamente ter contas no FXCM.
Os sites da Blackbox Pulse e Unique Forex publicaram declarações falsas sobre contas na FXCM - essas contas nunca existiram.
A Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) lançou na segunda-feira um caso de fraude Forex no Tribunal Distrital de Nova Jersey, visando os golpistas que não hesitaram em defraudar seus próprios pais.
O caso, intitulado Commodity Futures Trading Commission v. Lanzana d / b / a Unique Forex et al (2: 17-cv-06290), tem entre seus réus Thomas Lanzana, Nikolay Masanko, Blackbox Pulse LLC e White Cloud Mountain LLC.
The Complaint, visto pela FinanceFeeds, alega que Lanzana, individualmente e como a pessoa controladora da Blackbox Pulse e fazendo negócios como (d / b / a) Unique Forex, e Masanko, individualmente e como a pessoa controladora da White Cloud Mountain, defraudaram em menos trinta clientes do pool de pelo menos US $ 700.000 em conexão com investimentos agrupados em transações Forex de câmbio fora de bolsa e outros investimentos.
De pelo menos 2013 até o presente, através de mídias sociais, websites e boca a boca, Lanzana se apresentou como um bem-sucedido comerciante de Forex para solicitar e aceitar fundos de clientes com o objetivo de negociar Forex no Blackbox Pulse ou Unique Forex. Seus e-mails para clientes incluíam extratos de conta e links para vídeos do YouTube mostrando negócios de FX que nunca foram feitos. Na realidade, a Lanzana não usou todos os fundos de clientes que aceitou para negociar forex, mas sim desviou uma parte desses fundos para pagar a outros clientes que solicitaram o retorno de seus fundos, na forma de um esquema Ponzi, e seu próprio usar e se beneficiar.
Pelo menos em 2014, Masanko, que já havia trabalhado com Lanzana como corretor em várias firmas registradas na FINRA no final dos anos 90 e início dos anos 2000, começou a indicar amigos e parentes (incluindo seus próprios pais) para a Unique Forex. Para os clientes que ele solicitou, a Masanko recebeu uma porcentagem das taxas de desempenho que a Lanzana cobrava.
A Masanko comercializou a White Cloud Mountain por meio de um site (whitecloudmountain), mídia social e boca a boca como uma empresa comercial de sucesso.
Além disso, a Lanzana disponibilizou aos clientes FX declarações expressas para as contas Blackbox Pulse e Unique Forex na Forex Capital Markets LLC (FXCM), que foi registrada na CFTC como uma corretora de câmbio até março de 2017.
Essas declarações fizeram parecer que a Blackbox Pulse e a Unique Forex negociavam uma conta no valor de centenas de milhares de dólares na FXCM. Por exemplo, a Lanzana enviou um e-mail a pelo menos um cliente em um extrato da conta de maio de 2015 para uma conta da Blackbox Pulse, LLC terminando em 6205 na FXCM, que mostrou um patrimônio total superior a US $ 470.000.
Na realidade, nenhuma conta em nome de “Blackbox Pulse, LLC” e / ou “Unique Forex” existe na FXCM.
Registros da FXCM mostram que a Lanzana, no entanto, manteve duas contas de negociação FX em seu próprio nome na FXCM, uma das quais terminou em 6205, o mesmo número de conta que aparece na falsa declaração da conta FXCM de maio de 2015 para a Blackbox Pulse. Lanzana abriu a conta real 6205 em seu próprio nome em aproximadamente fevereiro de 2013; o saldo dessa conta nunca excedeu US $ 4.314,57. Lanzana abriu sua outra conta FXCM, terminando em 6383, em seu próprio nome, em aproximadamente outubro de 2015; o saldo dessa conta nunca excedeu US $ 5.215,23. A FXCM encerrou as duas contas em aproximadamente 8 de setembro de 2016.
As declarações 6205 reais e falsas da FXCM para maio de 2015 diferem bastante: enquanto a declaração falsa do Blackbox Pulse 6205 mostra lucros de negociação de mais de US $ 70.000, um depósito de US $ 100.000 e um saldo final de mais de US $ 470.000, o comunicado da conta 6205 da Lanzana para maio de 2015 mostra uma perda de negociação, sem depósitos e um saldo final de apenas US $ 3.474,41.
Desde aproximadamente 2016, a Lanzana deixou de devolver todos os fundos aos clientes que solicitaram a retirada de seus fundos e, em vez disso, tentou manter os recursos dos clientes por meio de uma série de deturpações e falsas promessas.
O CFTC acusa os réus de:
Fraude em conexão com o Forex; Dispositivos, esquemas ou artifícios manipuladores ou enganosos para defraudar; Fraude por um Operador de Conjunto de Mercadorias e uma Pessoa Associada de um Operador de Conjunto de Mercadorias; Não registrar como um Operador de Pool de Mercadorias; Não registrar como um AP de um Operador de Pool de Mercadorias; Atividades proibidas de um operador de pool de commodities.
O regulador está buscando, inter alia, penalidades monetárias civis, bem como uma liminar preliminar contra os réus para proibi-los de quaisquer violações da Lei de Bolsa de Mercadorias e regulamentações da CFTC.

Fraudadores Forex
Aparentemente, o escândalo financeiro decolou desde que a crise se instalou, há meia década, com fraudadores financeiros acumulando bilhões de dólares em ganhos ilegítimos e, com freqüência, minando a subsistência de inúmeras pessoas em todo o mundo.
No entanto, os casos de fraude financeira estão longe de ser um produto dos últimos tempos, nem dos mercados desenvolvidos, como muitos acreditam, e podem ser datados, mais notavelmente, da desagradável venda do Império Romano em 193 DC.
Além disso, o ambiente regulatório cada vez mais complexo, juntamente com os ganhos tecnológicos em andamento nos mercados desenvolvidos e em desenvolvimento, transformaram a própria natureza da fraude financeira e deram origem a uma nova espécie de criminoso.
Com atividades criminosas cada vez mais sofisticadas, surgiram medidas preventivas igualmente impressionantes, que, de certa forma, ilustram até que ponto as autoridades reprimiram casos de fraude financeira nos últimos anos.
Aqui damos uma olhada naqueles que acreditamos serem os mais importantes fraudadores financeiros até hoje, e lançamos um breve olhar sobre as façanhas que os qualificaram para consideração em primeiro lugar.
Charles Ponzi.
Embora o empresário nascido na Itália venha vigarista estava longe de ser o primeiro a usar o esquema, as recompensas financeiras e a atenção da mídia que ele trouxe com ele garantiram que seu nome permanecesse ligado a ele.
Depois de trabalhar em vários empregos ímpares e passar três anos na prisão por falsificação, Charles Ponzi, de Boston, embarcou em um novo esquema pelo qual prometeu aos investidores - para todos os efeitos, vítimas - um retorno altamente atrativo sobre o investimento. Ponzi descobriu que os cupons de resposta internacional (IPC), que poderiam ser trocados por selos postais do correio aéreo no exterior, variavam de preço de país para país e, em certos casos, podiam ser trocados com lucro de até 400%.
Colocando essas informações em um uso lucrativo, Ponzi em apenas alguns meses fez o equivalente a mais de US $ 4,5 milhões em dinheiro de hoje e viveu um estilo de vida incrivelmente luxuoso por um curto período, comprando uma mansão em Lexington para si e acomodações de primeira classe em transatlânticos. para a mãe dele.
No entanto, assim que as autoridades souberam do esquema, os lucros do fraudador rapidamente se desfizeram, deixando seis bancos em péssimo estado de conservação e resultando em perdas de cerca de US $ 20 milhões por parte de seus muitos investidores.
Kazutsugi Nami.
O presidente da companhia de roupas de cama e roupas de Tóquio L & amp; G foi sentenciado a 18 anos de prisão em 18 de março de 2010 pelo que muitos acreditam ser o maior esquema de investimento na história do Japão. Enquanto a grande maioria dos golpes financeiros nessa escala visam os fundos de investimento e os ricos, Nami prefere o homem comum, ao defraudar cerca de 37.000 pessoas de US $ 1,4 bilhão.
O fraudador cortejou os investidores com promessas de um paraíso financeiro seguro na forma de uma moeda digital fictícia que ele apelidou de Enten - que significa “iene divino”. O empresário garantiu às partes interessadas que a moeda iria ganhar valor depois que as economias do mundo entrassem em colapso, o que lhes garante um retorno anual de 36%. Os investidores rapidamente ficaram frustrados, no entanto, quando Nami começou a pagar dividendos em Enten, e em novembro de 2007 a empresa declarou falência.
Pouco antes de seu julgamento começar, Nami parecia totalmente impenitente com seus crimes e provocou repórteres com uma série de frases prontas para os tablóides. "Coloquei minha vida em risco", # 8221; ele disse aos repórteres. & # 8220; Por que eu tenho que me desculpar? Eu sou a vítima mais pobre. Ninguém perdeu mais do que eu. Você deve estar ciente de que altos retornos vêm com um alto risco. & # 8221;
Javier Martin-Artajo e Julien Grout.
Os traders do JPMorgan Javier Martin-Artajo e Julien Grout "manipularam e inflaram o valor das classificações de posição na Carteira de Crédito Sintética para atingir objetivos específicos de lucro e prejuízo diários e mensais", de acordo com uma decisão do governo emitida em setembro do ano passado. "Eles aumentaram artificialmente o valor de mercado dos títulos, a fim de esconder a verdadeira extensão das perdas significativas naquela carteira de negociação".
Dito de outra forma, os traders juntos se engajaram em numerosos casos de fraude de valores mobiliários que serviram para manter as perdas de mais de US $ 6,2 bilhões fora dos livros. As circunstâncias eram mais conhecidas na época sob a tag “London Whale”, assim chamadas devido às enormes somas de dinheiro envolvidas.
Os espólios da equipe da London Whale - liderada pelo trader Bruno Iksil - cobraram do JP Morgan uma multa de cerca de US $ 1 bilhão, destinada a resolver investigações regulatórias dos EUA e do Reino Unido. Além disso, Jamie Dimon, do banco, foi forçado a conceder um corte salarial, pondo fim à sua reputação imaculada de líder do banco e levantando questões sobre dúvidas mais amplas nos grandes quatro grandes credores dos Estados Unidos.
Kweku Adoboli.
O cidadão de Gana e o graduado da Universidade de Nottingham, Kweku Adoboli, já foi considerado parte integrante do braço de investimento britânico do UBS. Seu sucesso de curta duração, no entanto, chegou a um fim abrupto em setembro de 2011, pouco depois de entregar um e-mail ao contador do banco, dizendo: “Assumo total responsabilidade pelas minhas ações e pela tempestade de merda que ocorrerá agora. Lamento muito ter deixado essa bagunça para todos e ter colocado meu banco e meus colegas em risco. ”
Um ano depois, Adoboli foi condenado a sete anos de prisão, apagou US $ 4,5 bilhões do preço das ações do banco e levou o presidente-executivo da empresa, Oswald Gruebel, a renunciar imediatamente. Os 32 anos de experiência revelaram que ele havia participado de várias atividades fora do livro durante todo o seu período no UBS, o que o levou a jogar US $ 2,3 bilhões em negócios não autorizados - a maior perda ilegítima da história britânica.
O aumento rápido de Adoboli através das fileiras viu seu salário anual passar de £ 30.000 em 2003 para £ 200.000 mais bônus em 2008, período em que ele aprendeu a manipular registros financeiros e esconder suas perdas. O escândalo serviu apenas para acentuar o negócio de investimento sem brilho do UBS, que não tinha sido feito muito antes para amortizar US $ 50 bilhões em empréstimos hipotecários ruins e suportar o impacto da investigação do escândalo da Libor.
Bernie Madoff.
“Como todo mundo, sinto-me traída e confusa. O homem que cometeu essa horrível fraude não é o homem que conheci por todos esses anos ”, escreveu Ruth Madoff no rescaldo do julgamento de seu marido em 2009. O comentário foi feito logo depois que o ex-comerciante de Wall Street foi condenado a condenado à prisão perpétua, tendo fraudado seus clientes em US $ 65 bilhões - totalizando o maior caso de fraude contábil da história norte-americana.
O elaborado esquema de Ponzi de Madoff "cobrava um pedágio humano impressionante", de acordo com o juiz Denny Chin, que continuou enfatizando que as ações de 71 anos eram "extraordinariamente más". O fundador da Bernard L. Madoff Investment Securities e o experiente gestor de ativos foram incrivelmente bem pensados ​​por aqueles na indústria e além, até que seu esquema ilegítimo veio à tona.
Muito incomum para esquemas desse tipo, Madoff atraiu investidores não com retornos excessivamente impressionantes, mas muito mais com pagamentos consistentes e moderados, juntamente com uma reputação impressionante no campo da gestão de ativos. Além disso, a empresa de Madoff tornou-se famosa por sua pontualidade em devolver dinheiro aos clientes sempre que eles exigiam.
Independentemente do tamanho do plano, a SEC permaneceu totalmente inconsciente de quaisquer dúvidas financeiras, e o próprio Madoff foi posteriormente citado como estando "surpreso" pelo grau que ele foi autorizado a continuar sem contestação.
Kim Woo Choong.
Na época, os promotores acreditavam que o escândalo contábil do Grupo Daewoo era o maior caso de fraude financeira que a Ásia já havia visto. Como resultado dos esforços de investimentos da Daewoo, a empresa - que Kim tinha crescido de uma modesta empresa têxtil para o segundo maior conglomerado industrial da Coréia do Sul - foi desembarcada com dívidas no valor de mais de US $ 70 bilhões.
No período entre 1997 e 1998, insiders incharam o patrimônio da Daewoo em cerca de US $ 30 bilhões, numa tentativa de manter a extensão das perdas da empresa fora dos livros e protegida dos olhos curiosos dos investidores. Como resultado, 20 executivos e contadores cumpriram um período de seis meses na prisão, enquanto Kim fugiu do país em 1999.
Em 2005, Kim foi pego pelas autoridades em sua chegada em casa, e imediatamente deixou claro seu arrependimento em uma declaração por escrito emitida pouco tempo depois. "Eu abaixei minha cabeça profundamente e peço desculpas por ter causado problemas às pessoas sobre o problema do Daewoo Group, & # 8221; ele escreveu. "Vou assumir qualquer responsabilidade que eu deva assumir o incidente do Daewoo Group. Eu sinto profundamente arrependido. & # 8221;
O ex-empresário e filantropo foi condenado a 10 anos de prisão em 30 de maio de 2006 por seu papel de liderança no que continua sendo o maior caso de fraude do país.
Salvatore Cacciola.
Salvatore Cacciola foi condenado pelas autoridades brasileiras a uma longa sentença de prisão depois que ele trabalhou junto com o banco central para evitar o colapso após a desvalorização do real em 1999 e, como conseqüência, deixou o Tesouro com US $ 1,5 bilhão em danos.
Logo após a prisão do ex-banqueiro em 2000, Cacciola fugiu para a Itália, onde permaneceu até 2008, quando foi pego em Mônaco e extraditado para o Brasil.
A juíza Roberta Carvalho Souza, no entanto, em abril de 2012, renunciou à pena do ex-presidente do Banco Marka, depois de completar apenas um terço de sua sentença de 13 anos e cumprir os requisitos estipulados no decreto.
Barry Minkow.
Aos 21 anos, o menino se perguntou se Barry Minkow valia US $ 110 milhões depois que o valor de sua empresa de limpeza e restauração de carpetes, a ZZZZ Best, entrou com força no mercado de ações. “Pense grande - seja grande. Fim da história, ”ele disse durante sua aparição no programa da Oprah Winfrey.
No entanto, a brilhante personalidade pública de Minkow carregava consigo um tom criminoso e que mais tarde viria a definir suas relações ao longo dos anos. Na verdade, o negócio de restauração da ZZZZ Best - que passou a representar 86% da empresa - era inexistente, e era um elaborado esquema ponzi idealizado por Minkow e alguns outros selecionados.
O vigarista acabou sendo exposto por um cliente insatisfeito, que tomou medidas, junto com o Los Angeles Times, para descobrir fraudes de US $ 70.000 em cartões de crédito e revelou toda a extensão das transações fraudulentas de Minkow.
Após o iminente colapso da ZZZZ Best em 1987, o empresário falido nascido na Califórnia foi condenado a 25 anos de prisão por fraudar investidores de US $ 100 milhões, para ser libertado sete anos depois e tornar-se pastor e agente antifraude. A história não pára por aí, no entanto, como o vigarista mais tarde foi considerado culpado de manipulação do mercado de ações em 2011 e cobrado novamente em janeiro deste ano por enganar a Igreja da Bíblia Comunidade de San Diego de US $ 3 milhões.
Dennis Kozlowski.
O ex-CEO da Tyco International, nascido em Nova Jersey, cumpria, até janeiro deste ano, uma sentença máxima de 25 anos de prisão por roubar mais de US $ 150 milhões da empresa em que passou 27 anos. & # 8220; Foi ganância, pura e simples, & # 8221; ele disse a um painel de liberdade condicional do Estado de Nova York em uma audiência de videoconferência no final do ano passado. "Sinto-me horrível" # 8230; Eu não posso dizer o quanto sinto muito e quão profundamente me arrependo das minhas ações. & # 8221;
As façanhas mais conhecidas de Kozlowski são uma cortina de chuveiro de US $ 6.000 - paga pela empresa - e uma luxuosa festa de US $ 2 milhões para sua esposa, com uma escultura de gelo da vodca de David urinando de Michelangelo - outra vez paga pela Tyco despesas e bônus não autorizados da empresa.
O executivo de grande sucesso da Tyco foi condenado em 17 de junho de 2005 por vários crimes, entre os quais US $ 81 milhões em pagamentos de bônus supostamente não autorizados e US $ 20 milhões pagos ao ex-diretor Frank Walsh.
Jérôme Kerviel.
O mais alto tribunal da França confirmou a sentença de prisão de três anos do operador desonesto em março deste ano e ordenou uma revisão dos prejuízos de € 4,9 bilhões atribuíveis aos negócios ilegítimos de Kerviel no Société Générale. A decisão foi tomada mais de cinco anos depois que o ex-trader de 37 anos descobriu ter realizado US $ 50 bilhões em negócios não autorizados e acumulado perdas recordes para o banco.
O ex-comerciante nascido na Bretanha alegou que os funcionários do banco estavam cientes de suas atividades; Além disso, alegando que eles estavam felizes em fechar os olhos, desde que ele tivesse um lucro. "O único objetivo era dinheiro, dinheiro, dinheiro para o banco", disse ele a repórteres enquanto viajava para Paris em março. "Eu não me importo com o que eu estava fazendo." # 8221;